江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2022年8月16日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2022年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PAN KE主持，应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中拟首次授予的1名激励对象因离职失去激励资格，公司拟对《激励计划》授予权益数量及首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，《激励计划》的授予总量由983.62万股调整为983.30万股，首次授予的限制性股票数量由786.90万股调整为786.58万股，首次授予的激励对象由134人调整为133人。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。关联董事PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年8月22日为首次授予日，授予价格为6.79元/股，向133名激励对象授予786.58万股限制性股票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
关联董事PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表决。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022年8月23日