证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-038
河北方大包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨志先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》
河北方大包装股份有限公司
董事会2022年8月22日