金字火腿股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月8日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2022年半年度报告》刊登在2022年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2022年8月23日