晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十四次会议通知，会议于2022年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生、王淑红，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2022年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2022年半年度报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于<募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
报告具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于注销子公司的议案》
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司拟注销子公司德州晨光公司、叶城晨龙公司。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2022年8月23日