山西兰花科技创业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2022年8月9日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5名。
二、监事会会议审议情况
（一）2022年半年度报告全文及摘要
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于资产报损的议案
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。公司于2022年6月30日对所属企业固定资产进行了盘点，综合考虑部分固定资产存在年限过长、功能丧失、完全失去使用价值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，需由先进设备替代，部分建设单位由于工程时间较长，建设标准变化，一些在建工程也不能继续使用，为真实反映公司资产状况，公司对所属分子公司该部分固定资产和在建工程进行报废，报废资产净值合计354,636,175.36元。监事会认为，该部分资产报废符合企业的实际情况，同意对上述资产进行报废。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2022年8月23日