东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东港安全印刷股份有限公司股票于 2012 年 2 月 28 日 13:00，因讨论 2011 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案而停牌。公司于 2012 年 3 月 1 日披露相关公告，公
司股票自 2012 年 3 月 1 日开市时复牌交易。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2012 年 2 月 18 日以
书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 2 月 28 日（星期二），在济
南市山大北路 23 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司三名监事人
员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《总经理 2011 年度工作报告
和 2012 年度工作计划》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2011 年度工作报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2011
年度工作报告》。
本议案需报股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年度报告》及其摘要。
《2011 年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的 《 2011 年 度 报 告 》，《 2011 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2011 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2011 年度利润分配及
资本公积转增股本的预案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2011 年度母公司实现净利润
8,027 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 7,224 万元，以
前年度滚存的可供股东分配的利润为 10,858 万元，公司目前可供股东分配的利润为
18,082 万元。
鉴于公司目前正处于由传统的商业票证供应商向综合服务商的转型期，新产品、
新项目已全面铺开，产业链布局已基本形成，公司产业规模日益扩大，各子公司业务
也不断壮大，公司正步入快速发展的轨道。随着公司的快速发展，为支持公司业务的
开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策
略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司
拟定 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、 按净利润的 5％提取任意盈余公积 401 万元。
2、 按 2011 年末公司总股本 126,414,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 5,056.57 万元，剩余未分配利润结转至下
一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172
股，转增金额未超过 2011 年末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本
增至 252,828,344 股。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并在审议该预案的同时
采取了临时停牌措施，以防止内幕信息的泄露。
公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本预案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《增加公司注册资本的议案》。
公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：按 2011 年末公司总股本 126,414,172
股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172 股，转增后公司总股本增至
252,828,344 股。
上述事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。如股东大会审议通过，公
司注册资本将由 126,414,172 元增至 252,828,344 元。提请股东大会授权董事会根据
实施结果，待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整公司经营范围并更
改公司名称的议案》
同意将公司的经营范围由：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，纸制品
的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统开发、生产，科技信息咨
询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产销售。
调整为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、
销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC卡、识别卡和智能标签的开发、生产、
销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生
产、销售，软件产品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信
息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，房屋租赁，物业管理。（法
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营）。（以工商核定为准）
同意将公司名称由“东港安全印刷股份有限公司”变更为“东港股份有限公司”
（以工商核定为准），公司的证券简称保持不变。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
将章程原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢
印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数
据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC 卡产品和智能标签产品的生产、销
售。
修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢
印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、
销售，磁卡、IC 卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及
产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、
生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服
务，商品和技术的进出口，房屋租赁，物业管理。（法律、行政法规禁止经营的项目除
外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
将章程原第十九条：公司股份总数为 126,414,172 股，公司的股本结构为：普通
股 126,414,172 股,无其他种类股。
修订为：第十九条 公司股份总数为 252,828,344 股，公司的股本结构为：普通
股 252,828,344 股,无其他种类股。
修订后的公司章程，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司章程》。
上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向山东省工商行政管
理局办理变更登记手续后生效及正式实施。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年度内部控制的自我
评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2011 年内
部控制自我评价报告》。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行
授信提供担保的议案》。
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于申请银行授信业务的
议案》。
同意公司及控股子公司向招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中国工商
银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、齐鲁银行等商业银行、申请11.3
亿元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流
动资金贷款等业务。授信期限为自签订之日起两年。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以8票同意、0票
