东港安全印刷股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

                   东港安全印刷股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2012 年 2 月
18 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 2 月 28 日在公司会
议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2011 年度工作报告》，
报告详情见公司《2011 年年度度报告》全文“第九节     监事会报告”部分。
    本报告需提交股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2011 年度工作报告》，
本议案需报股东大会审议。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2011 年度报告》及其摘要；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核东港安全印刷股份有限公司 2011 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》；
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2011 年内部控制自我评价报
告》。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
   6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司提供担保
的议案》，本议案需报股东大会审议。
   7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于申请银行授信业务的
议案》，本议案需报股东大会审议。
   8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于调整公司经营范围并
更改公司名称的议案》，本议案需报股东大会审议。
   9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于授权北京东港代为行
使公司对北京东港嘉华股东权利的议案》，本议案需报股东大会审议。
   10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，本议案需报股东大会审议。
    公司使用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害
股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办
法的相关规定，因此同意公司使用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
   11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
     特此公告。
                                     东港安全印刷股份有限公司监事会
                                             2012年2月28日