东港安全印刷股份有限公司
独立董事汤云为 2011 年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、
法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予的权利，出席了公司 2011 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2011 年度履行职责情
况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2011 年，我参加了公司召开 10 次的董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出
决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会
做出科学决策起到了应有作用。董事会的 10 次会议所作出的重大经营决策和其它重大
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项
没有提出异议的情况。2011 年度我出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数
亲自出 委托出席 是否连续两次未
董事姓名 职务 缺席次数
席次数 次数 亲自出席会议
汤云为 独立董事 10 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、2011 年 1 月 24 日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人就《关
于增加综合金融服务外包项目实施地点及建立北京分公司、上海分公司的议案》发表了
独立意见。
2、2011 年 2 月 28 日，在公司召开的第三届董事会第十六次会上，本人就如下事项
发表了独立意见：
1） 关于续聘会计师事务所的意见；
2） 关于股东占用公司资金情况的专项意见；
3） 关于公司对外担保情况的专项意见；
4） 关于 2010 年度内部控制自我评价报告的专项意见；
5） 关于调整独立董事津贴事项的专项意见。
3、2011 年 3 月 24 日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，本人就《使
用募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。
4、2011 年 5 月 28 日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就《关
于公司限制性股票激励计划（草案）》的事项发表了独立意见。
5、2011 年 8 月 24 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人就《关
于关联方资金占用和对外担保情况》的事项发表了专项说明。
6、2011 年 9 月 9 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就《关
于公司限制性股票激励计划（修订稿）》的事项发表了独立意见。
7、2011 年 10 月 17 日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就《使
用募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。
8、2011 年 10 月 19 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关
于限制性股票激励计划授予相关事项》发表了独立意见。
本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查
询。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2011 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司
的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间对公司的生产
经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露
情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公
司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习和掌握相关法律法规和规章制度，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识。
四、董事会专门委员会履职情况
1、作为董事会审计委员会的召集人，本人在 2011 年度的工作中，认真审阅了公司
对外披露的各项财务信息，结合自身业务知识，对发现的问题提出了修改意见。根据证
券监管部门的相关要求，在年度审计过程中，与会计师事务所沟通工作计划，督促会计
师事务所在约定的时间内提交审计报告，与会计师沟通审计过程中发现的问题。审阅经
会计师审计的公司财务报表等工作，认真、尽责的完成了审计委员会召集人应尽的义务，
确保了年度审计工作的按时完成。
2、作为薪酬与考核委员会的召集人，本人认真审阅了公司编制的《限制性股票激
励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》等文件，并根据中国证监会的反馈意见
对相关文件进行修订。在实施股权激励计划的过程中，对业绩指标的成就情况、激励对
象的合理情况进行了认真审查，保证了股权激励计划的合法、有效实施。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于 2011 年度生产经营情况，与会计师
事务所沟通年报审计相关事宜。
五、联系方式
电子邮件：tang-yunwei@tungkong.com.cn
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，顺利完成向综合服务
商的战略转型，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极
有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：汤云为
2012 年 2 月 28 日
东港安全印刷股份有限公司
独立董事郑钢2011年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有
关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公
司所赋予的权利，出席了公司2011年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交
易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的
工作情况向各位股东汇报如下：
一、2011年出席董事会及股东大会的情况
2011年本人出席了公司召开的10次董事会，没有缺席或委托出席情况。公司在2011
年召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效，故我没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2011年
我出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数
亲自出 委托出席 是否连续两次未
董事姓名 职务 缺席次数
席次数 次数 亲自出席会议
郑钢 独立董事 10 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、2011 年 1 月 24 日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人就《关
于增加综合金融服务外包项目实施地点及建立北京分公司、上海分公司的议案》发
