东港安全印刷股份有限公司
章 程
2012 年 2 月
东港安全印刷股份有限公司章程
目 录
第一章 总则 ......................................................... 1
第二章 经营宗旨和范围 .............................................. 2
第三章 股 份 ...................................................... 2
第一节 股份发行................................................. 2
第二节 股份增减和回购........................................... 4
第三节 股份转让 ................................................. 5
第四章 股东和股东大会 .............................................. 6
第一节 股东 .................................................... 6
第二节 股东大会的一般规定....................................... 9
第三节 股东大会的召集 .......................................... 11
第四节 股东大会的提案与通知..................................... 12
第五节 股东大会的召开.......................................... 14
第六节 股东大会的表决和决议 .................................... 17
第五章 董事会 ..................................................... 22
第一节 董事.................................................... 22
第二节 董事会.................................................. 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ................................... 30
第七章 监事会 ..................................................... 32
第一节 监事 .................................................... 32
第二节 监事会 .................................................. 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................... 34
第一节 财务会计制度............................................. 34
第二节 内部审计................................................ 36
第三节 会计师事务所的聘任 ...................................... 36
第九章 通知和公告 .................................................. 37
第一节 通知 .................................................... 37
第二节 公告 .................................................... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................... 38
第一节 合并、分立、增资和减资.................................. 38
第二节 解散和清算.............................................. 39
第十一章 修改章程 ................................................. 41
第十二章 附则 .................................................... 42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经对外贸易经济合作部[2002]1298 号文批准，由中外合资济南东港安
全印务有限公司整体变更设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号：企股鲁总副字第 004027 号 -2/2。
第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2800 万股。于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：东港安全印刷股份有限公司，英文名称：TUNG KONG
SECURITY PRINTING Co., Ltd 。
第五条 公司住所：山东省济南市山大北路 23 号，邮政编码：250100。
第六条 公司注册资本为人民币 126,414,172 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以国
内外市场为导向，以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满足客户需求为目
标、引进一流的技术和设备，不断提高产品质量和服务水平，创造最佳的经济效
益回报股东，把公司办成国内一流的印刷企业。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷
品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、
销售，磁卡、IC 卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子
设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产
品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，
科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，房屋租赁，物业管理。（法律、行政
法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经
营）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司成立时的发起人为济南发展国有工业资产经营有限公司、浪
潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华投资咨询有限公司、香港喜多来集
团有限公司、RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED。各发起人均以净资产出资，
出资时间均为2002年12月30日。公司各
