北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于2022年8月22日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年半年度报告》，其摘要全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年8月23日