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金陵药业:《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》修订对照表 下载公告
公告日期:2022-08-23
原条款修改前的内容修改后的条款修改后的内容
第一条为贯彻落实国企改革三年行动方案,进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会向经理层的授权事项,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际,制定本办法。第一条为贯彻落实国企改革三年行动方案,进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会向经理层的授权事项,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际,制定本办法。
第四条董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项的风险程度,授权经理层审议、批准的重大事项范围及具体权限如下: (一)购买或者出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产、资产核销,仍包含在内) 单次不超过公司最近一期经审计净资产3%。 (二)贷款审批 根据经营情况向银行等机构融资贷第四条董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项的风险程度,授权经理层审议、批准的重大事项范围及具体权限如下: (一)购买资产(主要针对公司为扩大经营规模以及调整、优化提升现有业务流程和经营水平而实施的,对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房、新设备、购买专利技术等。) 单次不超过3000万元。 (二)对外投资 单项不超过3000万元。 (三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)
款的,单次不超过公司最近一期经审计净资产的3%。 (三)资产抵押 单次不超过公司最近一期经审计净资产的3%。 (四)对外投资 单项不超过公司最近一期经审计净资产的3%。 (五)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 1.公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元。 2.公司与关联法人发生的交易金额低于300万元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。1.公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元。 2.公司与关联法人发生的交易金额低于300万元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。 (四)对外捐赠 单次对外捐赠10万元以下。 公司在连续十二个月内分次对同一主体的对外捐赠,以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。 公司在连续十二个月分次对外捐赠,以其在此期间的累计额不超过30万元为限。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

*除以上修订条款外,《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》其他条款内容不变。


  附件:公告原文
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