江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
一、 董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年8月22日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年8月15日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
同意《2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年8月23日