众源新材：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告

安徽众源新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）

的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221472号）（以下简称“反馈意见”）。

按照反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2022年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-072）及《安徽众源新材料股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复报告》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对反馈意见回复的内容进行了补充和修订，现根据相关要求对反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽众源新材料股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复报告（修订稿）》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年8月23日