江西正邦科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2022年8月21日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》；
公司与控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）签署《股权转让协议》，公司拟以转让价1元人民币向正邦集团转让江西正农通网络科技有限公司（以下简称“江西正农通”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有江西正农通的股权，公司不再将其纳入合并报表范围。江西正农通作为本公司全资
子公司期间，本公司为支持其日常经营运作，存在为其提供连带责任保证担保情况。本次交易完成以后，该等担保将被动形成新增关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定，正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，本次出售被动形成关联担保。董事林峰先生为正邦集团董事，故林峰先生为关联董事，对该议案回避表决。本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组、重组上市，不需经过其他有关部门批准。本次交易尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的公告》详见刊登于2022年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—146号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年9月6日下午14:30召开2022年第六次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》详见刊登于2022年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—147号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十二日