河南仕佳光子科技股份有限公司关于补选董事及董事会战略与投资委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日收到公司董事、副总经理暨核心技术人员钟飞先生的辞职报告，因个人原因，钟飞先生申请辞去董事、副总经理、战略与投资委员会委员职务。详见公司于2022年6月9日披露的《关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》（公告编号：2022-035）。2022年8月19日，公司召开第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、补选公司董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名及薪酬委员会审核，董事会同意补选吴远大先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事就上述补选董事事宜发表了明确同意的独立意见。
二、补选董事会战略与投资委员会委员情况
根据《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》规定，公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意吴远大先生（简历附后）为董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：经审查候选人的工作履历等相关资料，我们认为吴远大先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
因此，我们同意提名吴远大先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
附件：吴远大先生简历吴远大：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，研究员、博士生导师。2003年 7 月至 2019 年历任中国科学院半导体研究所博士后、副研究员、研究员；2010年 12 月起在公司兼职担任专家顾问；2019 年 8 月起至今正式任职于仕佳光子。现任公司副总经理。