山东得利斯食品股份有限公司关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
2022年8月19日下午15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在山东省诸城市昌城镇公司会议室召开。本次会议已于2022年8月9日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体报告详见公司2022年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-069）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体报告详见公司2022年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划5名原激励对象已离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
具体公告详见公司2022年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
四、备查文件
《第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会二〇二二年八月二十日