亿晶光电：科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

2022年8月19日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2022年6月10日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向杨庆忠等6名激励对象授予1,650.00万股限制性股票。

2022年7月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亿晶光电科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]15-9号），确认截至2022年7月1日止，公司已收到杨庆忠等6名激励对象实际认购股份1,650.00万股，以货币缴纳出资款人民币32,505,000.00元。其中，计入实收资本（股本）人民币16,500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币16,005,000.00元。

2022年7月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由1,176,359,268股变更为1,192,859,268股，公司注册资本由人民币1,176,359,268.00元变更为人民币1,192,859,268.00元。

公司根据本次股权激励计划授予情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币1,176,359,268 元。	第六条 公司注册资本为人民币1,192,859,268元。
第十九条 公司股份总数为1,176,359,268股。公司的股本结构为：普通股1,176,359,268股。	第十九条 公司股份总数为1,192,859,268股。公司的股本结构为：普通股1,192,859,268股。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会2022年8月20日