亿晶光电：科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知，于2022年8月9日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年8月19日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年半年度报告及摘要全文刊登于2022年8月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，并同意将此议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元60,000万元的外汇衍生品交易业务，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，并同意将此议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。有关本次修改《公司章程》的具体内容，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

四、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。有关召开公司2022年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会2022年8月20日