无锡威孚高科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年8月19日（周五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2022年8月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年8月19日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2022年8月19日9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | |
| A 股 | 12 | 321889779 | 31.9144% | 51 | 21073984 | 2.0894% | 63 | 342963763 | 34.0038% |
| B 股 | 57 | 69247876 | 6.8657% | 1 | 309298 | 0.0307% | 58 | 69557174 | 6.8964% |
| 总体 | 69 | 391137655 | 38.7801% | 52 | 21383282 | 2.1201% | 121 | 412520937 | 40.9002% |
2、其他人员出席情况
根据当前疫情防控的需要，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的议案
关联股东德国罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 227505763 | 99.91331 | 197300 | 0.08665 | 100 | 0.00004 |
| B股 | 41976374 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 表决汇总 | 269482137 | 99.92680 | 197300 | 0.07316 | 100 | 0.00004 |
| 其中：中小股东 | 62937958 | 99.68734 | 197300 | 0.31250 | 100 | 0.00016 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师视频见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日