上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年8月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事朱逢学、董事邵建平因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、董事叶明出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其《摘要》。
公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月20日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见2022年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2022年8月20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。