航锦科技股份有限公司 决议公告证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-056
航锦科技股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月19日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月19日9：15～15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份170,444,685股，占公司有表决权股份总数的25.0965%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决
航锦科技股份有限公司 决议公告权的股份167,092,000股，占公司有表决权股份总数的24.6029%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计24人，代表有表决权的股份3,352,685股，占公司有表决权股份总数的0.4937%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计26人，代表有表决权的股份5,362,485股，占公司有表决权股份总数的0.7896%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
2、审议通过了《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
3、审议通过了《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
4、审议通过了《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
5、审议通过了《关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
6、审议通过了《关于选举刘树武先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意170,334,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对108,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,252,558股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9501％；反对108,927股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0313％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
7、审议通过了《关于选举徐永涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
同意170,435,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,353,585股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.8340％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1473％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
8、审议通过了《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
同意170,435,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,353,585股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8340％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1473％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
9、审议通过了《关于选举刘巧云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
同意170,435,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,353,585股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8340％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1473％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
10、审议通过了《关于选举高志朝先生为公司第九届监事会监事的议案》。
同意170,333,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对109,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,251,758股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9352％；反对109,727股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0462％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
11、审议通过了《关于选举陈敏女士为公司第九届监事会监事的议案》。
同意170,333,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对109,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,251,758股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9352％；反对109,727股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0462％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
12、审议通过了《关于选举应莹女士为公司第九届监事会监事的议案》。同意170,435,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,353,585股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8340％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1473％；弃权1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，本次股东大会审议关于公司选举非独立董事、独立董事及监事的议案时采用非累积投票制。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
上述议案已经过公司第八届董事会第23次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2022年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第23次临时会议决议公告》（公告编号2022-042）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二二年第三次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十日