电光科技股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2022-039
电光防爆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月19日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：2022年8月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
因新型冠状病毒疫情影响，限制人员流动和集中，无法至公司现场开会的部分董事、高级管理人员通过视频方式参会，见证律师亦通过视频方式列席会议并进行见证。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
电光科技股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份175,279,200股，占上市公司总股份的48.4090％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份175,207,100股，占上市公司总股份的48.3891％。通过网络投票的股东4人，代表股份72,100股，占上市公司总股份的0.0199％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份19,597,100股，占上市公司总股份的5.4124％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,525,000股，占上市公司总股份的5.3925％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份72,100股，占上市公司总股份的0.0199％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举石向才先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,800股
1.02.候选人：选举石晓霞女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,802股
1.03.候选人：选举施鹏先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,102股
1.04.候选人：选举何成锋先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,102股
1.05.候选人：选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,101股
1.06.候选人：选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:175,272,101股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举石向才先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,700股
1.02.候选人：选举石晓霞女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,702股
1.03.候选人：选举施鹏先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,002股
1.04.候选人：选举何成锋先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,002股
1.05.候选人：选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,001股
1.06.候选人：选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,001股以上6位非独立董事获得赞成票数超过50%，当选第五届董事会非独立董事。提案2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》总表决情况：
2.01.候选人：选举田永顺为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,801股
2.02.候选人：选举娄亦捷为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,801股
2.03.候选人：选举吴凤陶为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,101股中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举田永顺为第五届董事会独立董事
同意股份数:19,590,701股
2.02.候选人：选举娄亦捷为第五届董事会独立董事
同意股份数:19,590,701股
2.03.候选人：选举吴凤陶为第五届董事会独立董事
同意股份数:19,590,001股以上3位独立董事获得赞成票数超过50%，当选第五届董事会独立董事。提案3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》总表决情况：
3.01.候选人：选举冯小英女士为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:175,272,702股中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举冯小英女士为公司第五届监事会股东代表监事同意股份数:19,590,602股以上候选人获得赞成票数超过50%，当选第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王敏、李朴原
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2022年8月20日