山西科达自控股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:崔世杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司本次
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
股权激励计划中的相关规定,除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外,公司未设置其他获授权益条件。公司监事会同意向51名激励对象共授予394.25万股限制性股票,授予日为2022年8月19日,授予价格为7.60元/股。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划首次权益授予公告》。该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
监事会2022年8月19日