湖南天雁：机械股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年8月19日以现场结合视频方式召开了第十届董事会第五次会议。会议通知于2022年8月9日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中8名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢力先生代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意将该项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年8月20日