证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-036
广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第四次会议于2022年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2022年8月18日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为加强党对国有企业的全面指导，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法》，增加了党建考核的权重，修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<2020-2022年度经营班子目标责任书>的议案》
由于《高级管理人员薪酬管理办法》中增加了党建考核的权重，因此公司对第五届经营班子目标责任书的有关条款也进行相应修改。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》
修订后的《内幕信息及知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第四次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年8月19日