山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：
有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-066），《山东万通液压股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会2022年8月19日