北京福石控股发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月19日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2022年8月16日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销嘉信中和传媒有限公司的议案》
嘉信中和传媒有限公司为公司2017年在香港注册成立的全资子公司，设立目的为推动海外业务的开展，落实公司的国际化布局。后因公司海外业务规划变化，该公司一直未开展业务。现根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎考虑，决定注销该子公司。
表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于对外投资的议案》
公司拟与方颢龙签署股权转让协议，出资987.5万元，购买方颢龙持有的北京创世云科技股份有限公司1.25%的股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-208）。
表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会2022年8月19日