陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月9日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过以下决议:
1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于受让益维康源所持科莱维药业2.8725%股权抵偿业绩补偿款的议案》
具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于收购科莱维药业股权所涉2021年度业
绩承诺补偿事项的进展公告》（2022-042号）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022年8月20日