北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发送至全体董事。
2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、公司2022年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
2、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、关于成立公司可持续发展委员会并制定《工作细则》的议案。为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，贯彻执行公司董事会的决议，更好地满足客户对供应链的管理需求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟成立可持续发展委员会并制定《可持续发展委员会工作细则》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022年8月20日