2022年第三次临时股东大会
资料
康欣新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2022年9月6日上午9∶30。２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年9月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。
四、会议内容
（一）审议：
《关于聘请2022年度审计机构的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案：
《关于聘请2022年度审计机构的议案》各位股东：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）在担任公司2021年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。截至2021年12月31日，苏亚金诚拥有从业人员814人，其中合伙人45人；拥有注册会计师330人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师204人。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。本次议案已经2022年8月18日召开的公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2022年9月6日