苏州天华超净科技股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年8月18日在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2022年8月12日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规及公司章程的规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022年8月18日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。