深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2022年第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第四次会议于2022年8月17日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月7日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会认真审议了公司《2022年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）、《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》。
三、备查文件
1、 第五届董事会2022年第四次会议决议。
2、 独立董事关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
独立意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会2022年8月18日