新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知于2022年8月8日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2022年8月18日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》;
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2022年半年度报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，截至2022年6月30日，募集资金已使用728,377,515.80元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－46公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2022年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于新增<新疆北新路桥集团股份有限公司工资总额预算管理办法（试行）>的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司副职领导绩效考核管理办法（试行）》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司2022年工资总额预算方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年8月19日