四川金时科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年8月18日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年8月12日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
《四川金时科技股份有限公司2022年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》
《四川金时科技股份有限公司2022年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会2022年8月18日