许昌开普检测研究院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月18日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2022年8月8日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中李亚萍、张喜玲、马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构及聘任大信为公司2022年度内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-045），以及披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
2．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041），以及披露在巨潮资讯网的《2022年半年度报告》。
3．审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
4．审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议。
2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会2022年8月18日