证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-055债券代码：163300 债券简称：20深高01债券代码：175271 债券简称：G20深高1债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01
深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2022年8月18日（星期四）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年8月12日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年8月12日。
(三) 会议应到董事11人，出席及委托出席董事11人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事李晓艳因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决。
(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审议通过关于对子公司增资的议案。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意按照议案中的方案，批准：① 本公司、本公司全资子公司深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）与深圳投控湾区发展有限公司
（“湾区发展”）之控股子公司深湾基建（深圳）有限公司（“深湾基建”）签署附生效条件的增资协议，根据该协议，深湾基建以非公开协议方式出资人民币29.98亿元对沿江公司进行增资（“本次增资”），本次增资完成后深湾基建将直接持有沿江公司51%股权，本公司直接持有沿江公司的股权由100%降至49%，由于本公司持有湾区发展71.83%股权，本次增资后仍控股沿江公司；② 同意湾区发展通过其控股子公司合和中国发展（高速公路）有限公司向深湾基建增加注册资本金人民币29.98亿元用于本次增资所需资金。本次增资事项尚须获得湾区发展独立股东大会的批准，有关本次增资事项的详情请参阅本公司同日发布的《关于对子公司增资的公告》。
特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年8月18日