证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-074
武汉光庭信息技术股份有限公司关于公司拟在广州投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资设立广州光庭投资发展有限公司（以下简称“广州子公司”），注册资本为10,000万元人民币。本次对外投资设立广州子公司资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广州光庭投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：广州市黄浦区（暂定）
5、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；企业总部管理；企业管
理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。
6、股权结构：公司100%持股
7、出资方式：全部来源于公司自有资金，以货币资金形式出资。上述公司设立全资子公司的具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资的目的
公司基于产业链上下游布局考虑，拟在广州投资设立全资子公司，不仅有利于公司业务的持续开拓，增强经营活力和市场竞争力，而且能够优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，促进公司业务快速发展。广州子公司的设立有利于提升公司综合竞争力，并为股东创造更大的价值。
2、对公司的影响
本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年8月19日