绿田机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月18日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月8日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
4、审议通过《关于制定〈绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2022年8月19日