证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-035
深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年8月8日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年8月18日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
董事会认为：《2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《深圳市创益通技术股份有限公司2022年半年度报告全文》《深圳市创益通技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
《深圳市创益通技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第八次会议决议公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部的相关规定而进行的合理且必要的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，该项会计政策变更不影响公司 2021年度相关财务指标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第八次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完成，根据公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票首次授予价格由17.90元/股调整为10.94元/股，首次授予的限制性股票数量由240万股调整为384万股，预留部分的限制性股票数量由50万股调整为80万股。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京德恒（深圳）律师事务所出具了《法律意见》。
《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》《上海荣正投资咨
询股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票授予数量及价格、作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第八次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，由于4名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票8.80万股（权益分派前为5.50万股）进行作废处理。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京德恒（深圳）律师事务所出具了《法律意见》。
《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票授予数量及价格、作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第八次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司因权益分派而导致注册资本发生变动的实际情况及实际经营需要，董事会同意变更公司注册资本、注册地址、经营范围，对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），并办理上述相关事宜的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司董 事 会
2022年8月19日