证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-019
国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月5日通过邮件和电话方式发出，会议于2022年8月17日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2022年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司独立董事发表独立意见如下：
1、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）为公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该风险持续评估报告客观、公正。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。同意公司关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告。
表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》
为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，证券监管机构、国有资产管理及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事会授权管理制度》,本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会授权管理制度》。
该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会2022年8月19日