中弘控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月18日
2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王继红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数1,280,481,976股，占公司有表决权股份总数的15.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事王宏生因个人工作安排原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事2人，出席1人，监事刘奇因个人工作安排原因未出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
公告编号：2022-021
1.议案内容：
内容详见2022年8月2日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告
2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数1,280,481,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称（如有）：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名（如有）：武惠忠、牛金钢
（三）结论性意见（如有）
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合
》（公告编号：
《公司法》《证
券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）、《中弘控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
（二）、《北京海润天睿律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律
意见书》
中弘控股股份有限公司董事会
2022年8月18日