证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2022-010
中航（成都）无人机系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年9月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月9日 14点30分召开地点：四川省成都市黄田坝经一路39号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年9月9日至2022年9月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ |
| 12 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 13.01 | 选举程忠为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举王福强为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 13.03 | 选举曾强为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 13.04 | 选举张晓军为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 13.05 | 选举张欣为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 13.06 | 选举周全为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 14.00 | 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 选举陈炼成为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举陈亮为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举赵吟为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 15.01 | 选举姚明辉为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 15.02 | 选举文芳为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中航（成都）无人机系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、中国航空工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688297 | 中无人机 | 2022/9/2 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月8日上午9:30–11:30，下午14:00 -16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年9月8日16:30前送达。
（二）登记地点：四川省成都市高新西区合作路1199号中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会办公室。（因疫情防控原因，需满足四川疾控健康提示及公司相关防控要求后方可入司）
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月8日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：四川省成都市高新西区合作路1199号邮编：611743电话：028-60236682传真：028-61776375联系人：王宏玉、杨萍
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2022年8月18日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中航（成都）无人机系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 9 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | |||
| 12 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.01 | 选举程忠为公司第五届董事会非独立董事 | |
| 13.02 | 选举王福强为公司第五届董事会非独立董事 |
| 13.03 | 选举曾强为公司第五届董事会非独立董事 | |
| 13.04 | 选举张晓军为公司第五届董事会非独立董事 | |
| 13.05 | 选举张欣为公司第五届董事会非独立董事 | |
| 13.06 | 选举周全为公司第五届董事会非独立董事 | |
| 14.00 | 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 14.01 | 选举陈炼成为公司第五届董事会独立董事 | |
| 14.02 | 选举陈亮为公司第五届董事会独立董事 | |
| 14.03 | 选举赵吟为公司第五届董事会独立董事 | |
| 15.00 | 关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 15.01 | 选举姚明辉为公司第五届监事会非职工代表监事 | |
| 15.02 | 选举文芳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |