上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月7日以邮件方式发出，于2022年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于续聘2022年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2022年8月18日