西藏矿业发展股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开
公司2011年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：2012年3月29日（星期四）上午10:00
（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
二、出席会议对象
（一）截止2012年3月23日(星期五)下午3：00收市后，在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出
席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。
（二） 公司董事、监事及高管人员。
（三） 见证律师。
三、会议事项
（一） 审议提案
1、审议董事会二○一一年度工作报告；
2、审议监事会二○一一年度工作报告；
3、审议公司二○一一年度报告及摘要；
4、审议公司二○一一年度财务决算报告；
5、审议公司二○一一年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○一二年度审计机构的议案。
（二）公司独立董事述职
四、会议登记方法
符合上述条件的股东于2012年3月28日（上午9:30-11:30,下午
3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授
权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或
信函方式登记。
五、联系方式：
公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
邮政编码： 850000
联系人： 仁增曲珍 陈珠萨
联系电话：0891-6872095
传真号码：0891-6873132
六、其他事项：会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西
藏矿业发展股份有限公司2011年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
