平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届董事会第三十四次会议通知以书面方式于2022年8月7日向各董事发出。会议于2022年8月17日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共14人到现场或通过视频等方式参加了会议。
本行第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话方式列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2022年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行2022年上半年全面风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行2022年度恢复与处置计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于部分高级管理人员2022年奖励方案的议案》。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
执行董事胡跃飞，杨志群，郭世邦、项有志回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年8月18日