广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席张晓辉先生召集,并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,公司第五届监事会第九次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,会议由监事会主席张晓辉先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决,本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2022年半年度报告》及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作编制了专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件
1. 《第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月十七日