江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2022 年8月7日以直接送达的形式发出，并于 2022 年8月17日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
《公司2022年半年度报告》全文、《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公
司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2022 年8月17日