公告编号:2022-017证券代码:873703 证券简称:广厦环能 主办券商:中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月5日以书面方式发出
5.会议主持人:韩军
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
知》等有关要求,公司编制了《2022年半年度报告》。本议案内容请详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,以现金向全体股东每10股分派股利8.40元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
本议案内容请详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向银行申请票据池授信业务的议案》
1.议案内容:
关于向银行申请票据池授信业务的公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据需要,公司计划于2022年9月1日于公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。
本议案内容请详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布《北京广厦环能科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2022年8月17日