天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月16日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月6日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2022年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要和资金需求情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请的授信额度调增至不超过人民币壹拾叁亿元，用来办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信期限壹年，最终授信额度以银行实际批复的额度为准。
根据公司经营发展需要和资金需求情况，公司拟向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元综合授信额度。用来办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信期限壹年，最终授信额度以银行实际批复的额度为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2022年8月18日