证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-036
山东凯盛新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2022年8月11日以电子邮件的形式发出,2022年8月17日通过通讯表决的方式召开,公司3名监事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持,经与会各位监事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:
(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年半年度报告摘要》。
(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2022年半年度报告的审议意见的议案》。
经过对公司《2022年半年度报告》进行全面的审核后,监事会认为:董事会编制和审核《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司监 事 会
2022年8月18日